21 мая 2026, 15:41
Банк России усилит контроль за крупными внесениями наличных
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных средств. Регулятор полагает, что такие операции могут применять для легализации доходов, полученных преступным путём, а также для иных незаконных целей.
Согласно рекомендациям ЦБ, банкам следует ежедневно анализировать клиентские операции, уделяя особое внимание признакам подозрительной активности как со стороны физических лиц, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Одновременно новые меры не затронут клиентов-физлиц, в отношении которых банки уже располагают подтверждённой информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств или имущества.
В Банке России отметили, что предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ — международной организации по борьбе с отмыванием денег. Особое внимание в них уделяется проверке происхождения денежных средств при проведении процедур идентификации и оценки клиентов.
Читают сейчас
2 часа назад
В США предъявили обвинения россиянину в заражении компьютеров более 80 тысяч фрилансеров вредоносным ПО
Коллегия присяжных в штате Калифорния предъявила обвинения 40-летнему гражданину России Серажудину Актулаеву за участие в фишинговой кампании, в результате которой компьютеры 80 тыс. фрилансеров были
3 часа назад
Лиды по осени считают: 6 мероприятий для продуктивного сентября
Осенью прогноз простой: где-то обязательно польет. С рекламным рынком сложнее. Где подорожает лид? Какой канал упрется в потолок? Сработает ли UGC? Что уже можно поручить ИИ? И какие изменения в закон
3 часа назад
Организация Postgres Professional первой среди коммерческих форков закрыла критические уязвимости PostgreSQL
Postgres Professional выпустила «нулевые» релизы корпоративных редакций СУБД Postgres Pro с исправлениями актуальных уязвимостей PostgreSQL. Компания первой и пока единственной среди коммерческих форк
4 часа назад
Дайджест GetAClass: август 2026
Поздравляем всех с началом нового учебного года! Каникулы закончились – значит, пора подвести итоги последнего летнего месяца. Читать далее
4 часа назад
НАСА выбрало компанию Blue Origin в качестве поставщика телекоммуникационной сети для Марса
Американское космическое агентство заключило с Blue Origin контракт на разработку Mars Telecommunications Network — системы обеспечения высокоскоростной связи и навигации для текущих и будущих миссий